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石家庄一公司只为“赚”贷款服务费,5个月诈骗1000万

2018-10-11 15:35 编辑: 张斯琪

  租赁了办公场所,并注册了公司,看似正规的一家商贸公司,却是打着帮人办理贷款的名义收取“服务费”的诈骗团伙。9月28日,28名涉案嫌疑人被批准逮捕,短短四五个月的时间,该团伙共诈骗400余名受害人,涉案资金高达1000多万元。


交3万多服务费 结果却贷不下来款


  据悉,今年3月份,石家庄市民张先生接到一名自称某商贸公司客服人员的电话,称可以协助办理北京某金融公司的贷款。正愁无处融资的张先生一听这话来了兴趣,到该公司“考察”一番后,张先生按照工作人员的要求缴纳了36800元的“服务费”。

  该公司向张先生承诺,三年之内,只要张先生有贷款需求,该公司都将全力服务。在按照涉案公司的要求提供相关证明材料后,满心欢喜的张先生回家耐心等待。可约定的办理期限已经到了,张先生的贷款却始终没有办理下来,每次打电话或上门询问都是百般推托,一会儿说需要补充贷款资料,一会儿说需要调整贷款额度。实在等不及的张先生要求退款,公司的工作人员却耍起了无赖。8月15日,张先生到槐底刑警中队报了案。

  槐底刑警中队民警发现,张先生的遭遇不是个例,他们陆续接到数十名市民报警。警方意识到,这是一个有组织进行诈骗的犯罪团伙。在分局刑警大队、网安大队等部门的支持协助下,专案组民警初步固定了该团伙的犯罪证据。8月23日,专案组通过工作获悉该团伙准备卷款潜逃。经周密部署,8月24日上午,裕华分局组织60余名民警果断收网,将杨某乙、杨某丙、杨某(女)等涉案人员抓获归案,并当场扣押办公电脑等相关涉案物品。


这家贷款公司有猫腻儿 专门诈骗服务费


  经讯问,涉案犯罪嫌疑人交代,他们公司的所有工作人员之间都有着千丝万缕的关系,不是亲戚,就是老乡、同学。今年三月份,他们在裕华区租好了办公场所并注册了商贸公司。公司虽然与北京某金融公司签有合作协议,作为其在河北的代理机构开展贷款业务,但因为每发展一笔业务就要向北京的公司缴纳一千元的“提单费”,办理起贷款来费时费力不说,最后也得不到多少利润。公司的几个负责人觉得很不划算,索性,他们就打着这个名义干起了诈骗的勾当。根据客户的贷款需求和接受服务年限收取不等的“服务费”,两年服务费26800,三年服务费36800。今年3月份以来,截至8月份被抓,该公司已经非法获利1000多万元。

  为了销毁证据,每月发放完工资后,公司领导就要求把记录有业务量等关键信息的单据销毁。公司包括购买办公用品、发放工资提成等全部使用现金,这也给警方的侦查带来了一定困难,可法网恢恢,经过专案组民警一个多月的艰苦努力,400余名被害人的指证和大量证据让嫌疑人无可辩驳。9月28日,28名涉案嫌疑人被批准逮捕,其他在逃嫌疑人正在追捕,案件正在进一步处理中。

■文/河北青年报记者刘冉 通讯员孙伟杰

■编辑/张斯琪

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